日常关联交易公告

时间：2024-06-28 21:36:12 公告我要投稿

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日常关联交易公告

　　交易又称贸易、交换，是买卖双方对有价物品及服务进行互通有无的行为。它可以是以货币为交易媒介的一种过程，也可以是以物易物，例如一只黄牛交换三只猪。

日常关联交易公告

　　日常关联交易公告范文：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易不需要提交股东大会审议

　　日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司xx食品(香港)有限公司(ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED)(以下简称“香港xx”)于2014年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港xx，续租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每项物业的租金为10,712港币/月，物业差响及香港xx使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港xx自行承担。

　　2、xx食品股份有限公司(以下简称“xx股份”)与公司关联企业泉州市xx贸易有限责任公司(以下简称“xx”)于2015年10月1日签订《物业租赁合同》，约定xx股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5(C)(系位于泉房权证开(开)字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋)的一处闲置房产租赁给xx。租赁期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的`水电等费用由xx自行承担。

　　根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

　　2017年4月15日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。

　　公司独立董事认为公司与关联方2017年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　(三)本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

　　1、xxx先生

　　任xx食品股份有限公司董事长、总经理。xxx先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。

　　与公司的关联关系：为公司控股股东。

　　2、泉州市xx贸易有限责任公司

　　成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品;销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品;茶叶加工和分包装;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

　　与公司的关联关系：为董事参股企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　xx食品(香港)有限公司向林肖芳租赁上述房屋和泉州市xx贸易有限责任公司向xx食品股份有限公司租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、香港xx未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港xx租赁上述房屋有利于确保香港xx正常的生产经营。

　　2、xx自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，xx向xx股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为xx股份原本就已闲置的车间，且与xx股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响xx股份的正常生产。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　xx食品股份有限公司董事会

　　20xx年4月15日