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临时董事会会议通知范文
为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。
临时董事会会议通知范文一：
股东：韩国株式会社xx食品、姜xx、吴xx监事：卢xx
根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司(简称“xx食品”)《公司章程》的有关规定，xx食品股东会决定于2016年 7月 11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛xx食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的.相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。
特此通知
青岛xx食品有限公司董事会
董事长：xx
2016年6月20日
临时董事会会议通知范文二：
xxx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开xxxx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的'认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
临时董事会会议通知范文三：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的'感谢!
董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供17年审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。
上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：
一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。
四、会议议题：
1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;
3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。
七、会议登记办法：
1、登记时间：20xx年5月29日、5月30日北京时间10：00-13：30;16：00-19：30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：
八、联系方式：
1、联系地址：
2、邮政编码：
3、联系人：
4、联系电话：
传 真：
九、其他事项：
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
xx电工股份有限公司
20xx年5月16日
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