首次股东会会议通知

时间：2024-08-13 11:30:11 会议通知我要投稿

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首次股东会会议通知

　　股东大会(Shareholders Meeting) 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。

首次股东会会议通知

　　首次股东会会议通知范文一：

　　一、会议召开基本情况

　　(一) 股东大会届次

　　本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

　　(二) 召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三) 会议召开的合法性、合规性

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

　　(四) 会议召开日期和时间

　　开始时间： 2017 年 1 月 17 日 9:30

　　结束时间： 2017 年 1 月 17 日 11:30

　　(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

　　(六) 出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的'股东。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七) 会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　( 1)、关于公司与招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度暨关联担保的议案;

　　( 2)、关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度暨关联担保的议案;

　　( 3)、关于公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏为公司以融资租赁方式购买设备提供无偿担保的议案;

　　( 4)、关于公司变更会计师事务所的议案。

　　三、会议登记方法

　　(一) 登记方式

　　( 1)自然人股东持本人身份证或护照;

　　( 2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;

　　( 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

　　( 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

　　( 5)办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

　　(二) 登记时间:2017 年 1 月 17 日 8:00

　　(三) 登记地点

　　东莞xx工具股份有限公司董事会办公室

　　四、其他

　　(一) 会议联系方式

　　联系地址：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系人：

　　(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

　　(三) 临时提案

　　临时提案请于会议召开前 10 天提出。

　　五、备查文件目录

　　《东莞xx工具股份有限公司 2016 年第一届董事会第五次会议决议》

　　东莞xx工具股份有限公司

　　董事会

　　2016 年 12 月 30 日

　　首次股东会会议通知范文二：

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2017年3月1日9点00分;

　　结束时间：2017年3月1日11点00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年2月26日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、会议记录人员、公司邀请有其他人员。

　　(七)会议地点

　　公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于公司吸收合并全资子公司浙江中起科技有限公司的议案》;

　　(二)审议《关于签署吸收合并协议的议案》;

　　(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理吸收合并事宜的议案》;

　　(四)审议《关于xx科技有限公司变更经营范围的议案》;

　　(五)审议《关于修改xx科技股份有限公司章程的`议案》;

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

　　2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件;

　　3、由法定代表人/ 负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东

　　出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);由非法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件)。

　　(二)登记时间

　　2017年3月1日8点30分

　　(三)登记地点

　　公司会议室。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　传真：

　　(二)会议费用

　　参会股东住宿、交通费自理。