股东会会议通知

时间：2024-06-28 09:38:33 会议通知我要投稿

股东会会议通知

　　股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。它是股东作为企业财产的所有者，对企业行使财产管理权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。

股东会会议通知

　　股东会会议通知范文一：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一) 股东大会届次

　　本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

　　(二) 召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三) 会议召开的合法性、合规性

　　召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

　　(四) 会议召开日期和时间

　　开始时间： 2017 年 1 月 19 日上午 9 时

　　结束时间： 2017 年 1 月 19 日上午 11 时

　　(五) 会议召开方式：现场。

　　(六) 出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七) 会议地点：

　　二、会议审议事项

　　(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

　　(二) 审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》

　　(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事宜的.议案》

　　(四)审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

　　(五)审议《关于公司签订三方监管协议的议案》议案具体内容已在《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　(一) 登记方式

　　( 1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　( 2)自然人股东应持本人身份证;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　(二) 登记时间:2017 年 1 月 19 日上午 8:30

　　(三) 登记地点：

　　四、其他

　　(一) 会议联系方式

　　联系人：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　五、备查文件目录

　　《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

　　武汉xx生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2017 年 1 月 3 日

　　股东会会议通知范文二：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2017年3月14日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次股东大会(临时会议)

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年3月14日 13点00分

　　召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年3月14日至2017年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　投票股东类型

　　序号议案名称

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1 关于公司重大资产重组继续停牌的.议案 √

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海xx旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1号议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第1号议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海xx(集团)有限公司、上海xx商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　　公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别股票代码股票简称股权登记日

　　A股 xxxxxx xx商城 2017/3/9

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员