公司股东大会的会议通知

时间：2023-03-19 19:29:29 会议通知我要投稿

公司股东大会的会议通知模板

　　导语：股东大会(Shareholders Meeting) 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。下面是小编为大家整理的股东大会的会议通知，欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮

公司股东大会的会议通知模板

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　2016 年第四次临时股东大会

　　会议通知

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 9

　　月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，该次会议审议的部分议案须提交

　　公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　(一)会议召集人：公司第三届董事会

　　(二)本次会议经公司第三届董事会第二十一次会议决议召开，本次股东大

　　会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(三)会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2016 年 10月 17日 14：30

　　网络投票时间为：2016年 10月 16日—2016年 10月 17 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年

　　10 月 17日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 16日下午 15：00至 2016年 10月 17日下午 15：00期间的任意时间。

　　(四)召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式。公司将

　　通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(五)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，

　　同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统

　　和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　(六)会议出席对象

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 12 日。截至 2016 年 10 月

　　12 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

　　登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员;

　　3、公司聘请的律师;

　　4、公司董事会同意列席的相关人员。

　　(七)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

　　(二)会议审议的议案

　　1、《关于增补董事的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　(三)信息披露

　　公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报;指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见 2016年 9月 30日刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　三、现场会议登记方法

　　(一)登记方式：

　　1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券机构出具的有效股权证明到本

　　公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券机构出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;

　　3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间 10月 13日下午 17:00 前送达公司证券部。

　　(二)登记时间：2016年 10月 13日，上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：

　　00;

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

　　(一)网络投票的程序：

　　1、投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　(1)议案设置：

　　议案序号议案名称议案编码

　　1 《关于增补董事的议案》 1.00

　　(2)填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　(二)通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2016年 10 月 17日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序;

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 16 日下午 15：00，结

　　束时间为 2016年 10月 17日下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系电话：010-82779006

　　联系传真：010-82779010

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：钟丹、刘婧

　　(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　《第三届董事会第二十一次会议决议公告》;