最新股东大会通知

时间：2024-10-25 23:33:33 春宁会议通知我要投稿

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最新股东大会通知模板（精选13篇）

　　股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。下面是小编为大家整理的股东大会的会议通知，欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮

最新股东大会通知模板（精选13篇）

　　最新股东大会通知 1

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2011年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、会议召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：河南省漯河市xx路1号xx大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

　　2、需提交股东大会表决的提案：

　　①《公司20xx年度报告和年度报告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　③《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

　　⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

　　⑥《关于日常关联交易的.议案》;

　　⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。

　　3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登记地点：河南省漯河市xx路1号xx大厦三层公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　河南xx投资发展股份有限公司董事会

　　二Oxx年四月二十七日

　　最新股东大会通知 2

公司各股东

　　我公司订于20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：20xx年1月10日

　　会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。

　　召集人：

　　主持人：宣国进

　　二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。

　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。

　　四、其他事项联系人：xx

　　高先生电话：xxxxx

　　试验区x房地产开发有限公司

　　20xx年12月4日

　　最新股东大会通知 3

xx市建筑工程有限公司：

　　x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。x年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

　　鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的。相关规定，公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

　　希望你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！

　　xx市欣立房地产开发有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　最新股东大会通知 4

各位股东:

　　信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于x年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下:

　　一、会议时间:x年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　二、会议地点:xx市江汉区江兴路6号信息有限公司会议室。

　　三、会议召集人:公司执行董事。

　　四、会议召开及投票方式:现场投票表决方式。

　　五、会议审议事项:

　　1、变更公司法定代表人的相关事宜。

　　2、变更公司执行董事的相关事宜。

　　3、变更公司监事的相关事宜。

　　六、出席会议对象:

　　1、执行董事、监事、高级管理人员;

　　2、截至x年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　七、会议登记办法:

　　1、会议登记时间:符合出席会议条件的股东，请于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司会议室办理登记手续。

　　2、个人股股东请持本人身份证。

　　3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

　　4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

　　5、法人股东的'委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

　　6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　7、联系人:

　　会议联系方式:

　　特此通知

　　xx信息有限公司

　　20xx年12月31日

　　最新股东大会通知 5

　　经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

　　2.召集人:董事会

　　3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

　　(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

　　通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

　　(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.出席对象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司独立董事的议案。

　　上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

　　(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

　　(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

　　(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：x0

　　2.投票简称：投票

　　3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

　　(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

　　(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2：表决意见对应"委托数量"一览表

　　(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的.投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：__________

　　联系电话：__________

　　传真：__________

　　联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

　　邮政编码：__________

　　2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3.授权委托书：详见附件。

董事会

　　20xx年x月xx日

　　最新股东大会通知 6

公司各股东：

　　我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

　　一、会议基本情况:

　　会议时间:x年1月10日

　　会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室

　　召集人:

　　主持人:宣国进

　　二、召开方式:现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）

　　三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更

　　四、其他事项联系人:电话:

　　试验区x房地产开发有限公司

　　x年12月4日

　　最新股东大会通知 7

　　发展银行董事会决定于20xx年10月15日召开20xx年临时股东会议。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年10月15日下午2时30分

　　二、议题：审议本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股总额

　　2、配股价格

　　3、本次配股决议的有效期限

　　4、本次募集资金的'用途

　　5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。

　　三、地点：xx市路路号娱乐广场

　　四、出席方式：

　　本行董事、监事及高级管理人员和截止20xx年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东，均可出席会议。

　　因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

　　请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名，领取会议出席证和会议资料，下午2时30分准时开会。

　　诸各位股东相互转告，按时参加。

　　五、会议期半天，费用自理。

　　六、联系人：xxx；联系电话：xxxx

发展银行董事会

　　20xx年9月12日

　　最新股东大会通知 8

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　xx年4月2日

　　最新股东大会通知 9

公司全体股东：

　　公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

　　股东参会时间安排：

　　x年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

　　x年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

　　xx市x房地产开发有限责任公司

　　x年12月29日

　　最新股东大会通知 10

各位股东：

　　兹定于x年6月25日晚上8:00，在医科大学图书馆演讲厅，召开x年第3次全体股东大会，通报蟠龙住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明，请各位股东按时参加。

　　xx市xx房地产开发有限责任公司

　　x年6月15日

　　最新股东大会通知 11

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

　　四、参加网络投票的'具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日