董事会会议通知

时间：2024-06-06 15:04:24 会议通知我要投稿

2016精选董事会会议通知范文

　　导国:董事会，股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。下面是小编为大家整理的，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!

2016精选董事会会议通知范文

　　董事会会议通知【篇一】

　　XXXXX有限公司

　　董事会会议通知

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013

　　年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

　　一、会议安排

　　1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始

　　2、地点：公司第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事、高级管理人员

　　二、会议议题

　　1、审议《2012年度总经理工作报告》。

　　2、审议《2012年度财务会计报告》。

　　3、审议《2012年度利润分配案》。

　　4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好

　　相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议

　　将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　特此通知

　　XXXXX董事会

　　董事长：

　　2013年3月18日

　　董事会会议通知【篇二】

　　各位股东：

　　根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

　　一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。特此通知!

　　XXXX公司二XXX年XX月XX日

　　第X届董事会第X次会议

　　会议资料

　　(亦适用于股东会/监事会)

　　XXX公司 2XXX年XX月XX日

　　一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：

　　1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。五、会议议案

　　1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。

　　6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

　　审议公司XXXX年度工作总结报告

　　各位董事：

　　XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

　　现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

　　审议XXXX年度董事会工作报告

　　各位董事：

　　XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

　　以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。

　　附：《XXXX年度董事会工作报告》。

　　审议公司XXXX年度利润分配方案

　　各位董事：

　　公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

　　本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。

　　审议公司XXXX年度财务决算报告

　　各位董事：

　　公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

　　XXX年度有关费用支出情况如下：管理费用XXX万元。财务费用XX万元。

　　XXXX度所得税的支出为XXX万元。

　　XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

　　以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。

　　审议公司XXXX年度经营纲要

　　各位董事：

　　XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

　　审议公司XXXX年度市场经营运作计划

　　各位董事：

　　XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

　　审议公司XXXX年度项目研发计划

　　各位董事：

　　XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

　　审议公司XXXX年度财务预算

　　各位董事：

　　参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

　　以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。

　　附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

　　XXX公司

　　第XX届董事会第XX次会议决议

　　(亦适用于监事会)

　　XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议公司XXXX年度工作总结报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。三、审议公司XXXX年度利润分配方案

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。四、审议公司XXXX年度财务决算报告

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。五、审议公司XXXX年度经营纲要

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。七、审议公司XXXX年度项目研发计划

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

　　八、审议公司XXXX年度财务预算

　　表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

　　以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。

　　董事签名：

　　XXX公司

　　XXXX年度股东会会议决议

　　XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的.100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：

　　股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

　　表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

　　二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。三、审议公司XXXX年度利润分配方案

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。四、审议公司XXXX年度财务决算报告

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。五、审议公司XXXX年度财务预算

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。六、审议公司章程修正案

　　表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

　　股东(盖章)：

　　XXX公司

　　第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)

　　董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。