股东大会会议通知全文

2017关于股东大会会议通知（全文）

　　导语:年末的股东大会是对一年内工作的反馈，也是对未来的展望，但是标准的会议通知应该怎么样的呢，以下是小编精心为大家整理的2017关于股东大会会议通知，推荐给大家参考，欢迎大家前来阅读。

　　股东大会会议通知：篇一

　　xx股份有限公司

　　xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的.公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项(示具体需要填写)

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:

　　(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;


　　(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

　　(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

　　(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

　　(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

　　(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

　　(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

　　针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　(三)登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　(二)会议费用：

　　五、备查文件目录

　　(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　(二)《xx公司股票发行方案》。

　　(三)……

　　xx公司

　　董事会

　　xxxx年x月xx日

　　股东大会会议通知：篇二

　　本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ，重要内容提示

　　会议召开时间：

　　会议召开地点：

　　会议方式：

　　年——月——日上午——时整

　　××药业股份有限公司决定于

　　会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议召集人：企业董事会

　　2.会议召开日期及时间：

　　3.会议地点：

　　4.会议方式：

　　年——月——日召开——年度股东大

　　年——月—一日

　　二、会议审议事项

　　1.审议企业年度董事会工作报告;

　　90 公司(企业)文书写作要领与范文

　　2.审议企业年度报告及报告摘要;

　　3.审议企业年度监事会工作报告;

　　4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;

　　6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的.方案;

　　7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;

　　8.审议修改《企业章程》的议案;

　　9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

　　10.审议修改《董事会议事规则》的议案;

　　11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

　　三、会议出席对象

　　1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;

　　2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

　　3.企业董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记方法

　　1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　2.登记地点：本企业证券部。

　　五、其他

　　1.企业联系地址：

　　2.联系人：

　　3.邮政编码：

　　4.联系电话：

　　传真：

　　股份有限公司证券部

　　5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。 药业股份有限公司董事会

　　——年——月——日

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