股东大会会议通知

时间：2024-07-31 23:26:47 会议通知我要投稿

股东大会会议通知范文

　　导语：股东大会是重要会议，需要通知到位。下面是小编收集的股东大会会议通知范文，欢迎阅读。

股东大会会议通知范文

　　股东大会会议通知范文(一)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为 2016年年度股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2017年5月19日上午10点00分

　　结束时间：2017年5月19日上午11点00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3.北京盈科(厦门)律师事务所

　　(七)会议地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区

　　1号楼5层

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》

　　(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》

　　(三)审议《公司2016年度财务决算报告》

　　(四)审议《公司2017年度财务预算报告》

　　(五)审议《公司2016年度利润分配议案》

　　(六)审议《关于续聘2017年度财务报告审计机构的`议案》

　　(七)审议《公司2016年度报告及摘要》

　　(八)审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　以上议案的具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企

　　业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

　　(二)登记时间: 2017年5月19日上午10：00前，即会议召开

　　前的工作时间，办理出席会议登记手续。

　　(三)登记地点:

　　福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：干发康

　　联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼

　　5层

　　电话：0591-87727188

　　传真：0591-87727188

　　邮政编码：350001

　　(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十天前提交。

　　五、备查文件目录

　　福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司

　　董事会

　　股东大会会议通知范文(二)

　　东阿阿胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第八届董事会第十二次会议决

　　议审议通过了《关于确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大

　　会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会;

　　2、股东大会的召集人：公司董事会;

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

　　门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2017年5月23日(星期二)上午9点

　　(2)网络投票的时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 23 日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00

　　至5月23日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议;

　　(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

　　以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权;

　　(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

　　证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

　　结果为准。

　　6、会议的`股权登记日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)

　　7、出席对象：

　　(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登

　　记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

　　人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2016年度报告及摘要》;

　　2、《关于公司2016年度董事会工作报告》;

　　3、《关于公司2016年度监事会工作报告》;

　　4、《关于公司2016年度财务决算报告》;

　　5、《关于公司2016年度利润分配预案》;

　　6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》;

　　7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》;

　　8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》;

　　9、《关于公司投资金融理财产品的议案》;

　　10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。

　　上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、

　　高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

　　东)利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要

　　关联股东回避表决。

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