董事会会议通知

时间：2020-09-12 17:04:32 会议通知我要投稿

董事会会议通知范本

　　导语：董事会需要全体董事的参与，因此要发放通知让其参加。下面是小编收集的`董事会会议通知范本，欢迎阅读。

董事会会议通知范本

　　董事会会议通知范本(一)

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

　　二、会议时间：2011年5月23日上午9：00

　　三、会议地点：公司三楼会议室

　　四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

　　五、注意事项：

　　1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

　　2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

　　特此通知。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和材料于 2014 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、

　　直接送达的方式发出。

　　(三)本次董事会会议于 2014 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。

　　(四)本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸

　　业务合同”的议案，议案详情见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 2014-019)。

　　特此公告。

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