董事会会议通知

时间：2024-07-30 11:33:49 会议通知我要投稿

董事会会议通知范本

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董事会会议通知范本

　　关于召开股东会和董事会会议的通知

　　各股东、董事:

　　根据公司章程规定和相关要求，拟定于20XX年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

　　特此通知。

　　**股份有限公司

　　二〇一X年二月一日

　　董事会会议通知

　　根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于201X年3月1日召开201X年度第一次董事会。

　　一、会议安排

　　1、时间：201X年3月1日(星期一)上午9：00开始

　　2、地点：公司七楼第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

　　二、会议议题

　　1、总经理向董事会报告201X年公司年度生产经营综合计划。

　　2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。

　　3、总会计师代表总经理向董事会报告201X年度财务预算。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　附：会议议题相关资料

　　特此通知

　　董事长： XXX

　　201X年2月10日

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