公司董事会会议通知

时间：2024-07-23 08:58:39 会议通知我要投稿

公司董事会会议通知

　　与股东会会议的分类相类似，董事会会议也可以分为定期会议和临时会议或普通会议和特别会议两种。董事会定期会议是指由法律和公司章程确定的每年度定期召开的董事会会议。至于每一年度召开几次，由公司章程在法律确定的限度内自定。

公司董事会会议通知

　　公司董事会会议通知范文一：

　　xx、xx、xx、xx：

　　鉴于xxxx食品作为青岛xx食品有限公司股东(持有xx食品45%的股权)，提请董事会召集青岛xx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2016年度第一次董事会会议。特通知各位董事出席于2016年2月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的青岛xx食品有限公司董事会会议，请准时到会。

　　会议议题为：

　　(一)召集召开2016年度股东会临时会议;

　　(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。

　　请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

　　特此通知。

　　青岛xx食品有限公司董事长签署：xx

　　2016年1月25日

　　公司董事会会议通知范文二：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十六日

　　公司董事会会议通知范文三：

　　各位董事：

　　xx市xx有色金属制品有限公司决定，于2016年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市仓山区xx镇xx路xx号(现办公场所)。

　　请届时按时参加，特此通知。

　　xx市xx有色金属制品有限公司

　　董事长;郑xx

　　2016年7月6日

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