临时董事会会议通知

时间：2024-07-29 23:34:13 会议通知我要投稿

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临时董事会会议通知模板

　　董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

临时董事会会议通知模板

　　临时董事会会议通知模板一：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2016年第一次临时股东会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00

　　结束时间： 2016年4月7日上午10:00

　　(五)会议召开方式：现场。

　　(六)出席对象

　　公告编号：

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的.股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

　　(二)登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30

　　(三)登记地点

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　会议联系电话：

　　会议联系传真：

　　会议联系人：

　　公告编号：

　　(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

　　五、备查文件目录

　　《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

　　xx矿山机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月23日

　　临时董事会会议通知模板二：

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第二次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年09月17日15时00分

　　结束时间：20xx年09月17日17时00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　公告编号：

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司信息披露事务负责人。

　　3.无

　　(七)会议地点：xx市xx通科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司股票发行方案的议案》

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　4、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委

　　公告编号：