股东会会议记录(必备)
股东会会议记录1
一、会议基本情况:xx
会议时间:20xx年xx月xx日
地点:xx
会议性质:第2次股东会议
会议内容:股权转让
二、会议通知情况及到会股东情况:20xx年xx月xx日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:xx召集主持会议。
四、参加人:全体股东五、经全体股东一致通过,决议如下:
1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。
2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给xx,其他股东放弃优先购买权。
3、受让人xx接受转让后,持有公司100%股权。
3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。
4、公司类型变更为一人有限责任公司。
5、公司住所不变更。
6、经营范围不变更。
7、公司注册资本不变更。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定立即生效,并委托xx办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:xx
新自然人股东亲笔签字:xx
法人单位股东加盖公章:xx
法人单位股东加盖公章:xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
股东会会议记录2
会议时间:_________________年__________月__________日
会议地点:_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)
会议性质:_________________临时(或定期)会议
参加会议人员:_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________,全体股东均已到会。(可以补充说明:_________________会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:_________________协商表决本公司事宜。
会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本,符合《中华人民共和国公司法》规定的程序,股东会会议一致通过并决议如下:
一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币,减资后,注册资本为_______________万元人民币,实收资本为_______________万元人民币;股东的.出资额及出资比例调整为:_________________股东__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%。
二、自公司公告后,公司的债务已清偿完毕。若有未尽的债务,由原股东按原出资额承担法律责任。
三、同意修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全体股东签字或盖章:_________________、_________________、_________________、_________________
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
_____________有限公司
______________年__________月__________日
股东会会议记录3
会议时间:20xx年xx月xx日。
会议地点:xx
会议性质:临时股东会会议。
参加会议人员:股东xx、xx、xx。全体股东均已到会。
会议议题:协商表决本公司xx分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事xx召集,执行董事xx主持,会议一致通过并决议如下:
本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议,表决通过本公司xx分公司注销事宜。截止xx年xx月xx日,与本公司xx分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成,公司全体股东一致表决通过即日起开始办理xx分公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章):xx
xx年xx月xx日
股东会会议记录4
时间:
地点:
参加人:
主持人:
应到股东XX人,实际到会股东XX人,代表全体股东XX%股权。
会议内容:
1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下内容:
1、XX退出公司,吸收XX为公司新股东。
其中XX在公司出资的.公司的XX万元股权(实收资本XX万元)
股份转给XX,XX放弃优先购买权。
现股东出资情况如下:
股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额
实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例
2、注册资金、实收资本由XX万元增加到XX万元,其中XX增加XX万元,XX增加XX万元现股东出资情况如下:
股东名称XX营业执照(身份证)号码XX出资方式XX认缴出资额
实缴出资额及出资时间XX余额及缴付时限XX出资比例
3、选举XX为执行董事、法定代表人、经理,同时免去XX执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举XX为公司监事,同时免去XX监事职务。
5、公司名称由XX有限公司变更为XX有限公司。
6、公司经营范围变更为XX(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址变更为XX。
同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由变更为XX。
9、公司经营期限变更为XX年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
11、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。
股东会会议记录5
xx有限责任公司
临 时 股 东 会 会 议 记 录
时间: 地点:
召集人: 主持人: 记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年xx月xx日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的.,须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。
xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东会会议记录6
xxx有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。会议由董事长主持。
会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决,结果如下:
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:
1、同意的股权数:70万
2、不同意的股权数:135万
3、要求公司清理帐目暂缓表决的'股权数:95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的,根据《公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1、同意的股权数:193万
2、不同意的股权数:21万
3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。
xxx有限公司第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日
股东会会议记录7
会议时间:x年xx月xx日
会议地点:在xx市xx区路号
会议性质:临时(或定期)股东会会议
参加会议人员:股东,全体股东均已到会。
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的'有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业。
五、其他有关内容:xxx。
全体股东签字、盖章:
(自然人股东签字,非自然人股东盖章)
x有限公司
x年xx月xx日
股东会会议记录8
有限责任公司股东就股权转让一事,于____________年______月______日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以比例通过)
一、完全同意转让方将其持有的公司______%股权全额转让给受让方_________,转让股权的股份分别是______%。
二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的.修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。
股东签字:__________
____________年______月______日
股东会会议记录9
一、会议基本情况:
会议时间:______________年__________月__________日,地点:_________________公司办公室,会议性质,第一届监事会会议。
二、会议通知及到会监事情况:
______________年__________月__________日(开会前10日),书面通知各监事,全体监事准时参加会议,无弃权情况。
三、会议主持情况:
会议由监事会召集人_______________召集主持会议。
四、议案表决情况:
1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________为监事会召集人,任期三年。
2、_______________、_______________、_______________为监事,任期三年。
股东签字:_______________、_______________、_______________
日期:___________年__________月__________日
股东会会议记录10
会议时间:____________年______月______日
会议地点:在______市______区______路______号(______会议室)
会议性质:临时(或定期)股东会会议
参加会议人员:股东(或者股东代表)_________、_________、_________,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长_________主持,一致通过并决议如下:
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成,其中由_________担任组长、由_________担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的',应当删除。)
全体股东签字、盖章:___________________
(自然人股东签字,非自然人股东盖章)
____________有限公司
股东会会议记录11
有限责任公司股东就股权转让一事,于x年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以比例通过)
一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方,转让股权的股份分别是%。
二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的'修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。
股东签字:xxx
x年xx月xx日
股东会会议记录12
时间:20××年×月×日
地点:××××
出席:×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事,以及列席人员)
缺席:×××
主持:×××
记录:×××
会议内容:
(股东会、董事会会议纪录可以分为三类:一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的'执行提供指导性意见;三是其他类型的意见,如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。因此,会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。)
一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。
二、股东各方(与会董事)讨论了以下方面问题: 1.在政策允许的前提下,对×××××。 2.股东各方原则同意×××××。
三、讨论了《关于×××××的议案》。
×××代表(董事):×××××。(发言要点) ×××代表(董事):×××××。(发言要点)
股东代表(或董事)签字:
记录人(董事会秘书)签字:
二〇××年×月××日
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