公司董事会会议通知

时间：2024-06-30 05:15:07 会议通知我要投稿

2016关于公司董事会会议通知模板

　　导语：董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。下面是小编为大家整理的,董事会会议通。希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!

2016关于公司董事会会议通知模板

　　董事会会议通知【篇一】

　　20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

　　各位股东、董事：

　　经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

　　一、临时股东会会议具体议程为：

　　1、讨论并选举公司董事会董事。

　　2、讨论公司股权架构调整。

　　二、临时董事会会议具体议程为：

　　1、讨论并选举公司董事会董事长。

　　2、聘免公司总经理及法人代表。

　　3、管理层汇报公司经营工作及方案;

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　2014年月日

　　董事会会议通知【篇二】

　　董事会会议通知

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013

　　年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

　　一、会议安排

　　1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始

　　2、地点：公司第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事、高级管理人员

　　二、会议议题

　　1、审议《2012年度总经理工作报告》。

　　2、审议《2012年度财务会计报告》。

　　3、审议《2012年度利润分配案》。

　　4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好

　　相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议

　　将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　特此通知

　　XXXXX董事会

　　董事长：

　　2013年3月18日

　　主题词：董事会会议通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印发

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