董事会的会议通知

时间：2024-07-28 03:57:22 会议通知我要投稿

关于董事会的会议通知范文

　　导语：董事会的召开，需要所有董事的参与。下面是小编收集的关于董事会的会议通知范文，欢迎阅读。

关于董事会的会议通知范文

　　关于董事会的会议通知范文(一)

　　尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：2012年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报山西华电公司的'发展战略。

　　三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山**电公司组织构架。

　　五、审议山**电公司岗位职责。

　　六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山**电公司三项费用。

　　八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　***有限公司

　　***年**月**日

　　关于董事会的会议通知范文(二)

　　一、会议安排

　　【董事会会议通知函模板】

　　1、时间：2012年3月1日(星期一)上午9：00开始

　　2、地点：公司七楼第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

　　二、会议议题

　　1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

　　2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

　　3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　附：会议议题相关资料

　　特此通知

　　董事长： XXX

　　20XX年XX月XX日

　　关于董事会的会议通知范文(三)

　　XXX公司董事:

　　根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日

　　【董事会会议通知函模板】

　　本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐书的.授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

　　定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5

　　楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

　　一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

　　二、更换法定代表;

　　三、解聘总经理、选聘新的总经理;

　　四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

　　请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

　　召集人：

　　20XX年XX月XX日

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