会议通知

最新召开董事会会议通知

时间:2024-05-19 16:34:51 会议通知 我要投稿
  • 相关推荐

最新召开董事会会议通知

  对于上市公司,董事会每年至少召开两次定期会议或例会,因为公司必须发布中期报告和年度报告。美国上市公司董事会每年平均召开7次以上会议,董事会下设的各专门委员会召开会议的次数更多。而我国上市公司董事会每年平均召开4次以上会议,今后召开会议的次数还应当增多。

最新召开董事会会议通知

  最新召开董事会会议通知范文一:

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出,会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人,实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决,独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持,会议做出如下决议:

  一、会议审议通过修改公司章程的议案,提交股东大会审议批准。

  二、会议审议通过公司董事会议事规则,提交股东大会审议批准。

  三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

  四、会议审议通过公司内部控制制度。

  五、会议审议通过公司总经理工作细则。

  六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

  七、会议决定20xx年9月28日上午10:30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。

  会议地点:成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

  会议议程:

  1、审议批准修改公司章程的议案。

  2、审议批准公司董事会议事规则。

  3、审议批准公司监事会议事规则。

  4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。

  会议出席对象:

  (1)公司董事、监事和高级管理人员;

  (2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的`本公司全体股东。

  (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  登记办法

  出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10:30 时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

  会期半天,与会人员交通、食宿自理。

  联系人:

  电 话:

  传 真:

  xx电碳股份有限公司董事会

  二○xx年九月十二日

  最新召开董事会会议通知范文二:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行,本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

  特此公告。

  中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

  二〇xx年八月十四日


【最新召开董事会会议通知】相关文章:

召开董事会会议通知08-14

召开董事会的会议通知12-06

召开董事会会议通知11-17

关于召开董事会的会议通知03-26

召开董事会的会议通知8篇12-06

召开董事会会议通知(精选11篇)10-12

召开培训会议的通知10-13

召开全市会议通知07-30

召开季度会议的通知10-17

召开公司会议通知11-28