股权投资项目建议书

时间：2022-10-06 00:00:37 建议书我要投稿

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股权投资项目建议书

　　股权投资项目建议书应该怎么写?朋友们，小编整理了股权投资项目建议书范文给大家，请参考!

股权投资项目建议书

　　股权投资项目建议书【1】

　　项目投资过程主要包括有以下几点：

　　1、收集投资项目的信息和资料，发现、挖掘投资机会;

　　2、投资经理对项目企业进行考察，对相关行业进行了解;从行业前景、市场空间和潜力、管理团队的品质和能力、产品的技术地位等方面对项目企业进行初步分析选择。

　　3、召开初审会对投资项目进行初审立项;

　　4、组织普通合伙人的投资经理、律师及财务人员或聘请的相关中介机构对项目企业进行审慎调查;

　　5、与被投资企业进行商务谈判以及投资方案设计

　　6、对具有投资价值的项目形成《项目投资建议书》，并提交投资决策委员会评审;

　　7、投资决策委员会对项目进行最终评审决策。

　　8、办理投资合同签署、资金划拨、法律手续变更等，按投资决策委员会的要求开始项目投资实施;

　　9、普通合伙人向项目企业派遣董事、监事、股权代表

　　10、提出投资项目退出变现方案

　　11、投资决策委员会对投资项目退出变现方案进行决策

　　12、实施投资项目退出，收回应得的全部收入资金，并完成相关的法律手续;

　　13、项目结束投资项目管理流程项目选择和尽职调查

　　投资方案设计，达成一致后签署法律文件投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确

　　定合同条款清单并提交投资决策委员会审批等步骤根据公司提供的商业计划书由项目负责人对该公司进行尽职调查尽职调查内容：

　　根据商业计划书，盛商联投派出了项目投资团队对该企业进行尽职调查，分别考察了该

　　企业的生产、销售、研发情况，同时与该企业的干部、员工进行访谈，走访了其大的客户及

　　相关政府职能管理部门，并安排律师和会计师对该企业的法律背景及财务真实性进行调查和审核。

　　这个时间大概要持续两个多月的时间。

　　项目负责人提交了相关报告。

　　该公司靠自身努力完成了企业积累，并形成了适度的规模，为客户提供了具有较高性价

　　比优势的产品，但随着国内泵行业整合趋势的日益明显，公司在横向整合和纵向整合方面急

　　需加大力度，以应对激烈的市场竞争。

　　公司正在进行二期生产基地建设，预计将形成年产各类水泵5000台的生产能力，年创产

　　值9000万元，完成销售(含配套)巧270万元。

　　根据项目建设进度，项目建设的第二个年度即

　　能达到设计能力的50%，完工后第一年实现设计能力，满足公司不断增长的市场需求。

　　公司未来几年发展势头良好，目前各项上市准备工作正在进行中。该公司现有资金只

　　能满足流动资金需求，固定资产建设资金不足成为了主要障碍。

　　其负债率高达68%是同行业比较高的。

　　公司的客户虽都是国家重点工程项目，但应收帐款太多是制约发展的一个重大因素，公

　　司己考虑在销售合同中改变以往的181付款方式。

　　公司管理规范，管理团队年轻，专业性强，已按上市公司要求完成股改及规范运营，公

　　司财务真实，没有法律诉讼。

　　项目投资团队建议对该企业投资，并提交了投资方案报告。

　　投资决策委员会收到报告后，召开了专题会议，对该项目进行讨论，认为项目有一定的

　　投资价值，但该企业规模较小，有一定的投资风险，同时指出其作为传统产业，市场竞争较

　　激烈，上市有一定的不确定性，而且价格偏高。

　　经过表决，同意投资，但要求财务稽核部重

　　新洽谈价格，同时签定附条件的增资协议(对赌条款)，即该企业如不能上市，应无条件退还

　　盛商联投出资款并支付相应的利息。

　　经过沟通谈判，双方最终达成一致，盛商联投同意出资

　　认购长沙天鹅工业泵股份有限公司上市前定向募股900万股，签署了附对赌条件的战略投资

　　协议，项目总投资额3420万元人民币(3.8元/股x900万股)，目前该公司己进入上市辅导期，

　　预计2009年6月前上报上市申请材料。

　　篇二：pe项目可行性研究报告 pe项目可行性研究报告核心提示：pe项目投资环境分析，pe项目背景和发展概况，pe项目建设的必要性，pe

　　行业竞争格局分析，pe行业财务指标分析参考，pe行业市场分析与建设规模，pe项目建设

　　条件与选址方案，pe项目不确定性及风险分析，pe行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质

　　项目建议书格式【2】

　　一、项目名称

　　二、投资方情况

　　(一)主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况;

　　(二)主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标;

　　(三)主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况;

　　(四)其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

　　三、必要性分析

　　(一)投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。

　　说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等;

　　(二)社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

　　四、项目背景及投资环境情况

　　(一)项目背景：包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等;

　　(二)投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况;涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况;

　　(三)项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

　　五、项目内容

　　建设类项目

　　(一)建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等;涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等;

　　(二)主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案;

　　(三)相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况;

　　(四)财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

　　并购类项目

　　(一)被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称(中英文)、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等;资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等;

　　(二)收购方案：包括收购标的，收购价格(说明定价方法及主要参数)，实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等;

　　(注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。

　　六、项目合作及资金情况

　　(一)项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容;

　　(二)项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用(中介费、勘探费等)、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等;

　　(三)项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会中小企业融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

　　七、项目风险分析

　　分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险;股权收购类项目还应分析企业运营风险。

　　八、其他事项

　　(一)项目是否存在需要解决的问题;

　　(二)实施项目的下一步工作计划。

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