2016精选关于董事会会议通知范文
导国:董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置 公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告 资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。下面是小编为大家整理的，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!
董事会会议通知【篇一】
各位董事、监事及高级管理人员：
千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：
1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;
2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;
3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》;
4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;
5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程(草案)>的议案》;
6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》;
7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》;
8) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》;
9) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》;
10) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》;
11) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》;
12) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的'议案》
13) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》;
14) 《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
千禧之星珠宝股份有限公司董事会
20xx年11月8日
董事会会议通知【篇二】
尊敬的陈金端董事：
石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在矿区联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的.决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过2013年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过2013年财务预算方案(草案);
7、审议通过2012年度利润分配方案(草案);
8、通报2013年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
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