终董事会会议通知

时间：2024-08-19 16:09:35 会议通知我要投稿

2016年终董事会会议通知

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2016年终董事会会议通知

　　会议通知【篇一】

　　各位董事：

　　兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、; 四、主持人：** 五、列席人员：

　　会议记录：**(董秘) 六、拟审议事项：

　　(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;

　　(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;

　　(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项：

　　(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的'，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

　　(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

　　(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：**

　　特此通知，敬请准时出席会议。

　　东莞**有限公司

　　xxxx年三月十一日

　　各位监事：

　　兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、召开时间：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**; 四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：**

　　六、拟审议事项：

　　(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;

　　(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的.职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项;

　　东莞**有限公司

　　二oxx年三月十一日

　　附件一、

　　回执

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