股东大会通知

股东:

　　公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1. 会议时间:x年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股东大会通知4

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人:公司董事会

　　会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天

　　会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

　　会议召开方式:现场会议

　　出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、公司x年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司x年度财务决算报告

　　5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、关于授权董事会批准提供担保额度的`议案

　　7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　8、关于续聘年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　联系电话:

　　传 真:

　　邮 编:

　　联 系 人:李秀红

　　特此公告。

　　附:《授权委托书》

　　xx集团股份有限公司

　　董 事 会

　　x年四月二十三日

股东大会通知5

各位股东：

　　公司定于20xx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排；

　　2、处置公司资产；

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

xxx

20xx年xx月xx日

股东大会通知6

各位股东：

　　兹定于xxxx年xx月xx日9时在xx会议室召开公司xxx年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、xx项目招商方案的议案；

　　2、对xxxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；

　　3、废止xxxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理xxxx置业有限公司证照的议案。

　　xxxx置业有限公司执行董事xx

　　xxxx年xx月xx日

股东大会通知7

xxx有限责任公司全体股东:

　　我公司提议于x年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

资产管理有限公司

　　x年6月17日

股东大会通知8

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、会议召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：

　　二、会议审议事项

　　1、所有需要会议审议的.事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

　　2、需提交股东大会表决的提案：

　　①《公司20xx年度报告和年度报告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　③《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

　　⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

　　⑥《关于日常关联交易的议案》;

　　⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。

　　3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

　　4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　xx有限公司董事会

　　二Oxx年四月二十七日

股东大会通知9

x科技有限公司全体股东：

　　根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的.议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股东大会通知10

各位股东：

　　兹定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开x年第4次全体股东大会。通报住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

　　xx市xx房地产开发有限责任公司

　　xxxx年8月30日

股东大会通知11

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通讯方式召开本公司xxxx年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议审议议题

　　（1）关于修改公司章程的议案；

　　公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

　　修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

　　修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

　　（2）关于辞去本公司董事的.议案；

　　（3）关于辞去本公司监事的议案；

　　（4）关于辞去本公司监事的议案；

　　（5）关于增补为本公司监事的议案；

　　（6）关于增补为本公司监事的议案。

　　二、参会资格

　　（1）本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　（2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及xxxx年xx月xx日收市后，在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为xxxx年xx月xx日）。

　　三、表决办法

　　1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明（受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书）于1999年7月18日下午5：00（以邮局邮戳日期为准）和表决票一同寄至本公司。

　　2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项（在选项后打“√”），多选将被视为无效选票，不选将被视为弃权选票。

　　3、地址：xxxx

　　单位：股份有限公司董事会秘书室

　　邮编：xxx

　　四、其它事项

　　1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

　　2、联系人：xx

　　3、联系电话：xxxxxxxxxx

　　4、联系传真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事会

　　xxxx年xx月xx日

股东大会通知12

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

　　我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。

资产管理有限公司

　　20xx年6月17日

股东大会通知13

公司全体股东：

　　公司定于xxxx年4月14日（周四）晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　xxxx年4月2日

股东大会通知14

　　经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会

　　2.召集人:董事会

　　3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00

　　(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日

　　通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

　　(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.出席对象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司独立董事的议案。

　　上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

　　(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

　　(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

　　(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：x0

　　2.投票简称：投票

　　3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

　　(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表

　　(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2：表决意见对应"委托数量"一览表

　　(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的.投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：__________

　　联系电话：__________

　　传真：__________

　　联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室

　　邮政编码：__________

　　2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3.授权委托书：详见附件。

　　x集团股份有限公司

董事会

　　x年八月十三日

股东大会通知15

　　发展银行董事会决定于20xx年10月15日召开20xx年临时股东会议。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年10月15日下午2时30分

　　二、议题：审议本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股总额

　　2、配股价格

　　3、本次配股决议的有效期限

　　4、本次募集资金的用途

　　5、授权董事会办理的`与配股有关的其它事项。

　　三、地点：xx市路路号娱乐广场

　　四、出席方式：

　　本行董事、监事及高级管理人员和截止20xx年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东，均可出席会议。

　　因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

　　请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名，领取会议出席证和会议资料，下午2时30分准时开会。

　　诸各位股东相互转告，按时参加。

　　五、会议期半天，费用自理。

　　六、联系人：xxx；联系电话：xxxx

发展银行董事会

　　20xx年9月12日

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