公司董事会会议通知

时间：2020-10-17 13:52:31 会议通知我要投稿

公司董事会会议通知范本

　　导语：公司会议的是一件重要的事务，那么会议通知是必不可少的，下面是小编为大家整理的关于公司会议通知的范文，希望对大家有所帮助，欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮

公司董事会会议通知范本

　　公司会议通知【范文一】:

　　尊敬的联想股东：

　　您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团2014年度股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XXX先生

　　3、会议开始时间：2014年01月05日(星期一)上午9：00

　　4、会议方式：现场会议

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　6、会议召开地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅

　　7、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　8、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议;

　　(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。

　　三、会议审议事项

　　1、《集团2013年度董事会工作报告》;

　　2、《集团2013年度监事会工作报告》;

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　　3、《集团2013年度财务决算方案》; 4、《集团2013年度财务预算方案》;

　　5、《集团2013年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2014年01月05日09：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

　　非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅入口

　　4、联系人：XXX 联系电话：010-6817XXXX

　　公司会议通知【范文二】:

　　XXXXXXXX有限公司

　　2012年第XXX股东会会议通知

　　尊敬的股东：

　　您好!经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司2012年第XXX

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

　　3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议

　　5、会议召开地点：(地址)

　　6(1

　　(2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

　　三、会议审议事项

　　1、《公司2011年度董事会工作报告》;

　　2、《公司2011年度监事会工作报告》;

　　3、《公司2011年度财务决算方案》;

　　本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任

　　4、《公司2012年度财务预算方案》;

　　5、《公司2011 年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;

　　议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人

　　3、登记地点：(地址)

　　4XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX

　　XXXXXXXXXXXX有限公司 2012年4月XX日

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