董事会会议通知精编

关于董事会会议通知精编

　　导语：董事会一般是需要通知各位董事加以参与。下面是小编收集的关于董事会会议通知精编，欢迎阅读。

　　关于董事会会议通知精编(一)

　　XXXX公司 二XXX年XX月XX日

　　一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日

　　二、 会议地点：XXXX

　　三、 会议主持：XX

　　四、 会议方式：

　　1、 会议以现场表决方式召开;

　　2、 董事审阅会议材料并表决签字。

　　五、 会议议案

　　1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。

　　2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

　　3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。

　　4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。

　　5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

　　6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

　　7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。

　　8、 审议公司XXXX年度财务预算。

　　关于董事会会议通知精编(二)

　　各位董监事：

　　经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：

　　一、主持人：

　　二、召开时间：年月日下午

　　三、召开地点：集团大楼会议室

　　四、参会董事：

　　五、列席人员：

　　会议记录人员：

　　六、会议议程：

　　(一)与会人员介绍

　　(二)上次董事会决议执行情况

　　(三)总经理工作汇报

　　(四)财务工作报告

　　(五)审议董事会议案

　　1、关于聘请为生产副总的议案;

　　2、关于2016年度预算的议案;

　　3、关于2016年投资计划的议案：

　　4、关于研发能力建设的'议案：公司未来研发中心架构等;

　　5、关于注册资本注入时间的议案;

　　6、关于修订公司授权管理规定的议案等;

　　(六)董事会议案审议及表决;

　　(七)与会领导发言及合影;

　　七、注意事项：

　　本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托 其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

　　八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收!

　　特此通知，敬请准时出席会议。

　　有限公司

　　____年___月___日

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